Корпоративное управление

 

Система корпоративного управления ПАО "ТМЗ" базируется на нормах российского права об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.


 

Структура  управления

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров ПАО "ТМЗ", которое проводится не реже, чем раз в год, и созывается советом директоров общества. Общее руководство деятельностью, определение стратегии развития компании, а также контроль за исполнением решений общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ" осуществляет совет директоров ПАО "ТМЗ". Руководство текущей деятельностью общества и выполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров ПАО "ТМЗ", осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором ПАО "ТМЗ". Контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ТМЗ" осуществляют ревизионная комиссия общества  и независимый аудитор.

Совет директоров

Стратегическое управление ПАО "ТМЗ" в период между общими собраниями акционеров  осуществляет совет директоров ПАО "ТМЗ". В сферу его ключевых полномочий входит определение приоритетных направлений деятельности общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля над исполнительными органами. Деятельность совета директоров ПАО "ТМЗ" регулируется уставом, а также положением о совете директоров ПАО "ТМЗ".

Совет директоров ПАО «ТМЗ», избранный на годовом общем собрании 6 июня 2017 года:

  • Авдеев Юрий Сергеевич - заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор;
  • Володарский Михаил Исаакович - генеральный директор ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»;
  • Герасимов Юрий Иванович - первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор;
  • Грибанов Виталий Михайлович - генеральный директор ПАО «ТМЗ»;
  • Зыков Андрей Валентинович - арбитражный управляющий;
  • Кабкаев Альберт Кабирович - консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»;
  • Кучин Денис Александрович - консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»;
  • Матюшин Андрей Александрович - генеральный директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ);
  • Мякшин Владислав Николаевич -  директор по корпоративным и правовым вопросам ПАО «Автодизель» (ЯМЗ);
  • Панфилов Эдуард Владимирович - директор литейного завода ПАО «КАМАЗ»;
  • Плохушко Сергей Владимирович - руководитель службы защиты информации ПАО «КАМАЗ»;
  • Рухани Константин Джавадович - директор Дивизиона «Силовые агрегаты» ООО «УК «Группа ГАЗ»;
  • Сарайкин Антон Викторович - директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»;
  • Трубников Алексей Анатольевич - заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»;
  • Халимуллин Айрат Флюрович - руководитель службы налогового регулирования ПАО «КАМАЗ».

 

Единоличный исполнительный орган  управления

Ключевым звеном структуры корпоративного управления является генеральный директор ПАО "ТМЗ", на которого возлагается руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров  ПАО "ТМЗ". В соответствии с уставом ПАО "ТМЗ", назначение генерального директора  общества  и досрочное прекращение его  полномочий, а также установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров общества.

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

Грибанов Виталий Михайлович назначен на должность генерального директора общества решением совета директоров ПАО «ТМЗ»  сроком на 3 года, протокол № 4-15 от 21.04.2016 г.

Корпоративный секретарь

Для обеспечения защиты прав и интересов акционеров ПАО «ТМЗ», подготовки и проведения общих собраний акционеров общества, организации деятельности совета директоров,  путем соблюдения законодательно установленных и определенных уставом и внутренними документами общества процедур,  в ПАО «ТМЗ» введена должность корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь исполняет обязанности секретаря совета директоров. Секретарь совета директоров  назначается на первом заседании вновь избранного годовым собранием акционеров общества совета директоров. В соответствии с уставом ПАО «ТМЗ» секретарь совета директоров  является секретарем общего собрания акционеров.

Исходя из должностных обязанностей,  корпоративный  секретарь организует и обеспечивает взаимодействие общества с регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами. В соответствии с законодательством РФ корпоративный секретарь осуществляет раскрытие информации об обществе, соблюдая сроки и требования по раскрытию информации акционерными обществами.


 

Корпоративный секретарь - помощник генерального директора ПАО «ТМЗ»

Анфимова Марина Владимировна

Телефон/факс: +7 (48533) 2-00-01
Факс: +7 (48533) 2-19-91

Адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049


 

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТМЗ" избирается ревизионная комиссия общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ".

Ревизионная комиссия  ПАО "ТМЗ" осуществляет свою деятельность в течение отчётного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества, положением о ревизионной комиссии и утверждённым планом работы.

Ревизионная комиссия ПАО «ТМЗ», избранная на годовом общем собрании 6 июня 2017года:

  • Ветчинкина Елена Владимировнаведущий бухгалтер главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»;

  • Иванова Альбина Андреевнаспециалист 3-ей категории службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

  • Нуриева Дилбар Саитгараевнаглавный специалист службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

  • Османова Ольга Станиславовна - начальник аналитического бюро ОДиЗО БЗГД - КД ПАО «КАМАЗ»
  • Тарыгина Ольга Александровнаведущий бухгалтер главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ».

 
     
Ремонт двигателей