О компании

Корпоративное управление

 

Система корпоративного управления ПАО "ТМЗ" базируется на нормах российского права об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.


 

Структура  управления

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров ПАО "ТМЗ", которое проводится не реже, чем раз в год, и созывается советом директоров общества. Общее руководство деятельностью, определение стратегии развития компании, а также контроль за исполнением решений общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ" осуществляет совет директоров ПАО "ТМЗ". Руководство текущей деятельностью общества и выполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров ПАО "ТМЗ", осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором ПАО "ТМЗ". Контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ТМЗ" осуществляют ревизионная комиссия общества  и независимый аудитор.

Совет директоров

Стратегическое управление ПАО "ТМЗ" в период между общими собраниями акционеров  осуществляет совет директоров ПАО "ТМЗ". В сферу его ключевых полномочий входит определение приоритетных направлений деятельности общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля над исполнительными органами. Деятельность совета директоров ПАО "ТМЗ" регулируется уставом, а также положением о совете директоров ПАО "ТМЗ".

Совет директоров ПАО «ТМЗ», избранный на годовом общем собрании 21 июня 2019 года:

  • Авдеев Юрий Сергеевич - заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор;
  • Ануров Денис Вячеславович - Консультант заместителя генерального директора  ПАО «КАМАЗ»;

  • Герасимов Юрий Иванович - первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор, председатель совета директоров ПАО «ТМЗ»;
  • Дементьева Татьяна Станиславовна - Начальник отдела дочерних и зависимых обществ ПАО «КАМАЗ»;

  • Модестов Борис Маркович - Директор департамента экономики  ПАО «КАМАЗ»;

  • Панфилов Эдуард Владимирович - Директор литейного завода ПАО «КАМАЗ»;

  • Савинков Андрей Сергеевич - Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ»;


 

Единоличный исполнительный орган  управления

Ключевым звеном структуры корпоративного управления является генеральный директор ПАО "ТМЗ", на которого возлагается руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров  ПАО "ТМЗ". В соответствии с уставом ПАО "ТМЗ", назначение генерального директора  общества  и досрочное прекращение его  полномочий, а также установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров общества.

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

Грибанов Виталий Михайлович назначен на должность генерального директора общества решением совета директоров ПАО «ТМЗ»  сроком на 3 года, протокол № 4-15 от 21.04.2016 года.

Решением совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 8-18 от 25.04.2019 г., в соответствии с уставом Общества Грибанов Виталий Михайлович назначен генеральным директором ПАО «ТМЗ» сроком на 3 (три) года с 01.05.2019 года по 30.04.2022 года.

Корпоративный секретарь

Для обеспечения защиты прав и интересов акционеров ПАО «ТМЗ», подготовки и проведения общих собраний акционеров общества, организации деятельности совета директоров,  путем соблюдения законодательно установленных и определенных уставом и внутренними документами общества процедур,  в ПАО «ТМЗ» введена должность корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь исполняет обязанности секретаря совета директоров. Секретарь совета директоров  назначается на первом заседании вновь избранного годовым собранием акционеров общества совета директоров. В соответствии с уставом ПАО «ТМЗ» секретарь совета директоров  является секретарем общего собрания акционеров.

Исходя из должностных обязанностей,  корпоративный  секретарь организует и обеспечивает взаимодействие общества с регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами. В соответствии с законодательством РФ корпоративный секретарь осуществляет раскрытие информации об обществе, соблюдая сроки и требования по раскрытию информации акционерными обществами.


 

Корпоративный секретарь - помощник генерального директора ПАО «ТМЗ»

Анфимова Марина Владимировна

Телефон/факс: +7 (48533) 2-00-01
Факс: +7 (48533) 2-19-91

Адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049


 

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТМЗ" избирается ревизионная комиссия общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ".

Ревизионная комиссия  ПАО "ТМЗ" осуществляет свою деятельность в течение отчётного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества, положением о ревизионной комиссии и утверждённым планом работы.

Ревизионная комиссия ПАО «ТМЗ», избранная на годовом общем собрании 21 июня 2019 года:

  • Ветчинкина Елена Владимировна - Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»;
  • Гафиятуллина Эльвира Рустемовна - Специвлист 2 категории службы внутреннего аудита Заместитель главного бухгалтера ПАО «КАМАЗ»;
  • Тарыгина Ольга АлександровнаЗаместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ»;

  • Хафизова Резеда ВаяфисовнаГлавный специалист службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;
  • Шигапова Ильгиза Хамитовна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».
 
     
Ремонт двигателей