Годовое собрание акционеров

Подготовка к годовому общему собранию акционеров по итогам 2016 года


Согласно статье 53 Федерального закона  «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ  от 26 декабря 1995 года, в ОАО «ТМЗ» в  срок до 30 января 2017 г. от  акционеров, владеющих более чем  двумя процентами голосующих акций общества, поступили предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания и  кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, ревизионной комиссии  ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2016 год.

Все предложения являются правомочными - были внесены в срок и с учетом требований действующего  законодательства.

Письменные согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы общества имеются.

Формулировки принятых решений  на заседании совета директоров ОАО «ТМЗ»

Протокол заседания СД ОАО «ТМЗ» №2-16 от 07.02.2017 г.

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам  деятельности общества за 2016 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ»  по итогам деятельности общества за 2016 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО «ТМЗ» за 2016 год;

3. Утверждение  распределения  прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного  года;

4. О переименовании Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

5. Об утверждении Устава Общества в новой  редакции;

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой  редакции;

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой  редакции;

8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой  редакции;

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой  редакции;

10. Утверждение аудитора Общества;

11. Избрание членов совета директоров Общества;

12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2. Список кандидатов для голосования по выборам совета директоров ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2016 год:

Фамилия Имя Отчество кандидата Должность кандидата
1 Авдеев Юрий Сергеевич Заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор
2 Вальков Сергей Игоревич ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор по качеству
3 Васильев Алексей Николаевич ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор по логистике
4 Володарский Михаил Исаакович Генеральный директор ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»
5 Галиев Рафис Кашфелович Директор Завода запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ»
Герасимов Юрий Иванович Первый заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор
Греков Руслан Геннадьевич ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор проекта
(средних рядных двигателей)
Грибанов Виталий Михайлович Генеральный директор ОАО «ТМЗ»
Дементьева Татьяна Станиславовна Начальник Отдела дочерних и зависимых обществ ПАО «КАМАЗ»
10  Дунюшкин Андрей Николаевич ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Технический директор
11  Жарков Александр Владимирович ООО «УК «Группа ГАЗ», Директор по связям с государственными органами
12  Зыков Андрей Валентинович Арбитражный управляющий
13  Ивлев Андрей Петрович Директор Департамента стратегического развития АО «РТ-АВТО»
14  Кабкаев Альберт Кабирович Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»
15  Колпаков Андрей Валентинович Генеральный директор ООО «Компания «СМС» (г. Ярославль)
16  Кондратьев Евгений Георгиевич Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»
17  Кучин Денис Александрович Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»
18  Матюшин Андрей Александрович ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Генеральный директор
19  Мокроусов Дмитрий Сергеевич ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор инженерно-конструкторского центра
20  Мякшин Владислав Николаевич ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор по правовым вопросам и управления собственностью
21  Назаров Константин Владимирович ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор по производственной системе
22  Панфилов Эдуард Владимирович Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ»
23  Плохушко Сергей Владимирович Руководитель Службы защиты информации ПАО «КАМАЗ»
24  Поляков Сергей Валерьевич ООО «УК « Группа ГАЗ», управляющий директор АО «ЯЗДА»
25  Рухани Константин Джавадович ООО «УК «Группа ГАЗ», Директор Дивизиона «Силовые агрегаты»
26  Сарайкин Антон Викторович Директор Департамента Экономики ПАО «КАМАЗ»
27  Трубников Алексей Анатольевич Заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»
28  Федоров Сергей Владимирович ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор по продажам
29  Халимуллин Айрат Флюрович Руководитель Службы налогового регулирования ПАО «КАМАЗ»
30  Четвериков Владимир Леонидович ООО «ОИЦ», Генеральный директор
31  Шагин Юрий Дмитриевич Руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Ярославской области
32  Шамаль Николай Леонидович ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Директор по развитию
33  Шустров Сергей Александрович ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Главный технолог –
начальник УГТ

3. Список кандидатов для голосования по выборам  ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2016 год:

Фамилия Имя Отчество кандидата Должность кандидата
1 Ветчинкина Елена Владимировна Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»
2 Головачева Анна Александровна ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Начальник отдела внутризаводского бюджетирования
3 Иванова Альбина Андреевна Специалист 3 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»
4 Кретова Ольга Адольфовна ООО «УК «Группа ГАЗ», Старший аудитор службы внутреннего аудита
5 Нуриева Дилбар Саитгараевна Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»
6 Османова Ольга Станиславовна Начальник аналитического бюро ОДиЗО БЗГД – КД ПАО «КАМАЗ»
7 Сокур Надежда Михайловна ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Начальник отдела цен
8 Тарыгина Ольга Александровна Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»
9 Тупицын Владимир Валентинович АО «ЯЗДА», Заместитель директора по финансам и экономике - начальник экономического отдела
10 Тяпкина Юлия Викторовна ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Дирекция по экономике и финансам
Ремонт двигателей